一千万虚拟币交易银行询问可以直接说吗的简单介绍

银行问是否买过虚拟货币时要如实回答因为你买卖资金会通过银行转到交易所账户或是钱包才能进行，转账地址和账号对应了公司名称，就能查到交易了。

银行卡解封能说虚拟币交易通常来说，类似火币这类大型交易平台，都有着严格的KYC认证体系犯罪分子想要通过这些大型的正规平台完成“洗钱”，其逃避监管的难度不亚于银行洗钱，基本上相当于“自投罗网”2019年4月，央视。

再者是虚拟币售卖需要在正规的平台售卖，否则会造成虚拟币的收入是非法的来源组成虚拟币卖了钱到银行是合法的原因1在正规的交易市场售卖2让合法的买家接手3没有涉及到售卖的时候虚假宣传。

有人可能会说银行可以通知公安机关等进行验证，但根据商业银行法第29条的规定，商业银行办理个人储蓄存款业务应当遵循存款自愿取款自由，存款有息，为存款人保密的原则，因此在银行确认该笔资金是虚拟货币交易资金之前就不应当报告。

如果资金来源清晰合法，而且账户属于可信的大额账户，也就是经常有大额款项来往，那么私对私转账1000万，银行不会做额外的无用功，所以在实际合法合规交易中几乎无感知 1000万私对私转账，显然属于大额转账，肯定会受到银行特别关注但只要资。

如果金额太大可能会吧，据说金额太大也会出现冻结卡的情况，币圈风险还是挺大的，建议谨慎一些现在银行都很怕出事前面那些问题都是尽职免责，不问出了事银行员工要负责的，如果你有洗钱嫌疑，银行未必真跟你多说，直接。

买卖数字货币违法各个金融机构以及非银行支付机构是不能够直接或间接的为虚拟货币提供开户登记等相关业务的法律也不会承认数字货币交易的合法性，当金融机构以及非银行机构在交易的过程中发现有代币等交易线索的，需要及时向有。

反诈中心审核银行流水说是虚拟币是真的吗 答是真的，例如外贸行业商家收款的，虚拟货币 交易卖币收款的，国内开店卖货收款收到涉案资金的等等情况可以向冻结的民警作出澄清解释，把自己的具体情况介绍清楚，提供材料证明。