湖州虚拟币诈骗(虚拟币诈骗案例)

Connor USDT交易所 2024-08-09 56 0

　　近年来，电信网络诈骗新型犯罪呈高发态势，欺骗性强、骗术翻新快、侵害群体广、破案难度大，使人民群众财产安全频遭侵害。今年12月1日起，公安部部署在全国范围内开展打击“盗抢骗”犯罪专项行动，举全警之力向“盗抢骗”犯罪宣战。打防并举才能标本兼治，普及电信网络新型犯罪相关防范知识，提高人民群众的防骗意识，是保护好人民群众的“钱袋子”，维护社会和谐稳定的重要手段。为此，浙江省公安厅对2016年以来全省电信网络诈骗犯罪情况进行了梳理，让大数据告诉你：电信网络诈骗离你有多近，我们如何来防范……

　　危害之大

　　2016年1至11 月，全省受理电信网络诈骗案件8.89万起，涉案金额17.81亿元；涉案金额100万元以上电信网络诈骗案件134起，涉案金额近4个亿；被骗千万元以上的特大案件有6起。

　　涉众之广

　　对今年前11个月全省电信网络诈骗受害人年龄分析，最容易受骗的是21-30岁之间的人，约占47.80%；第二容易被骗的是31-40岁的人，约占21.64%，41至50岁的人排第三，占12.17%，也就是说21-50岁被骗的比例高达81.57%。这部人是社会的中坚力量，掌握的财富最多，也是最大的涉网人群,社会活动频繁，信息泄露也较为严重，是骗子重点攻击的“肥羊”。诈骗分子往往利用被害人的法律意识淡薄、防范观念匮乏、“贪心”、“爱心”、“好奇心”、“安全顾虑”等不良心理，精心编制布局“剧情”、“台词”，步步设陷，达到诈骗之目的。

　　骗术之多

　　冒充公检法类、淘宝客服和盗刷信用类最为突出。目前，公安机关已经掌握的48类200多种骗术。其中多发的前10类案件依次是冒充公检法、网络购物、购物网站刷信誉、网络投资、QQ冒充熟人、网络招工、网络代办信用卡贷款、网络销售伪劣商品、网游购买装备和机票退款诈骗。其中冒充公检法类、淘宝客服和盗刷信用类案件，分别占到案件总数的9.88%、7.75%和7.69%。涉案金额分别占到总数的28 %、7.96%和3.08%。涉案金额百万元以上案件74.3%是冒充公检法类诈骗。

　　漏洞之多

　　从各市反欺诈中心接报用于转账的65101张涉案银行卡分析，工商银行卡占比26.5%，其次是农业银行21.9%、建设银行18.3%、邮储银行8.2%张、中国银行3.4%、民生银行3.1%。犯罪嫌疑人往往先将受害人资金通过各级银行卡拆分，然后转入第三方支付账号，再通过第三方支付拆分至其他银行账户进行取现、消费。特别是进入7月以来，被骗资金流通过第三支付平台流转、虚拟币平台交易、POS机刷卡合计占到70%左右。今年以来发生的100万元以上电信网络诈骗案件，95%以上都是通过网银和网络支付平台转帐的。

　　打击之难

　　国内已经出现一批新的地域性电信网络职业犯罪群体。今年以来犯罪团伙向国内其他地区招募人员，在境外架设话务窝点利用方言诈骗同区域老乡的情况越来越多，为逃避打击，犯罪窝点设立国，从东南亚老挝、柬埔寨、菲律宾等国，向非洲、欧洲等地发展、延伸。打击、止损、取证、追赃、抓捕等环节，大多受限于复杂的跨国警务协作流程，办案成本高，难度大。

　　防范之艰

　　电信网络诈骗呈现屡禁不绝，防不胜的局面。一是各种诈骗手法不断出现，诈骗剧本不断升级，迷惑性、欺骗性越来越大；二是反侦察的意识手段在不断增强，木马植入、改号软件、呼机转移等一些手段使受害者防不胜防；三是诈骗手法紧跟社会热点，迷惑性强。如湖州和温州等地发生冒充“G20专案组”、“电子通行证”，诱导受害人加入微信和点击所谓的“公检法官方网站”，只要用户点击查看，诈骗分子可以读取用户手机状态、身份，自动修改和转发短信内容等功能，进行诈骗的犯罪新手法。四是广大群众防骗的意识和能力有待提高。据对杭州市某区的受骗人抽样调查，被骗的人群中92%的人根本不关注防骗宣传，对当下流行的诈骗方式没有任何了解。

　　大数据的分析，旨在使我们每个人都能认清电信网络诈骗的危害，增强辨识能力、防范能力。只要我们擦亮眼睛，谨慎起来，仔细起来，行动起来，就能打赢防范电信网络诈骗违法犯罪的人民战争。

湖州虚拟币诈骗(虚拟币诈骗案例)